Новости
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЧЕЛНЫ-ЛАДА» Печать E-mail

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Открытое акционерное общество «ЧЕЛНЫ-ЛАДА»

423814, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр-т. Раиса Беляева, д.1.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное):

годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):

собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

30 апреля 2016 года.

Дата проведения общего собрания:

27 мая 2016 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр-т. Раиса Беляева, д.1.

Повестка дня общего собрания:

1.       Утверждение годового отчёта Общества за 2015 год.

2.       Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2015 финансовый год.

3.       Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов за 2015 год.

4.       Избрание членов Совета директоров Общества.

5.       Избрание ревизионной комиссии Общества.

6.       Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 5 и 6 повестки дня – 522 090 (Пятьсот двадцать две тысячи девяносто) голосов.

По вопросу 4 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) – 2 610 450 (Два миллиона шестьсот десять тысяч четыреста пятьдесят) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):

По вопросам 1, 2, 3 и 6 повестки дня – 522 090 голосов.

По вопросу 4 повестки дня – 2 610 450 кумулятивных голосов.

По вопросу 5 повестки дня – 284 602 голоса, с учетом вычета акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 4 лица.

По вопросам 1, 2, 3 и 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 435 882 или 83,49 %.

По вопросу 4 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 435 882 или 83,49 %.

По вопросу 5 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило –198 394 или 69,71 %.

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

Время начала подсчета голосов 15:25 час.:

По вопросу 1:

   Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 522 090.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 435 882 или 83,49 %.

Кворум имеется

   Результаты голосования:

Варианты голосования

Число голосов

%

«ЗА»

435 882 

100,0

«ПРОТИВ»

0

0,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,00

 

По вопросу 2:

   Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 522 090.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 435 882 или 83,49 %.

Кворум имеется.

   Результаты голосования:

Варианты голосования

Число голосов

%

«ЗА»

435 882 

100,0

«ПРОТИВ»

0

0,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,00

По вопросу 3:

   Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 522 090.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании –  435 882 или 83,49 %.  Кворум имеется.

   Результаты голосования:

Варианты голосования

Число голосов

%

«ЗА»

435 882 

100,0

«ПРОТИВ»

0

0,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,00

По вопросу 4:

   Определение кворума:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 610 450.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании –

2 179 410 или 83,49 %. Кворум имеется.

   Проголосовали.

По вопросу 5:

   Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества336 896.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества198 394 или 69,71 %.  Кворум имеется.

   Проголосовали.

 

По вопросу 6:

   Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 522 090.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 435 882 или 83,49 %.  Кворум имеется.

   Результаты голосования:

Варианты голосования

Число голосов

%

«ЗА»

435 882

100,0

«ПРОТИВ»

0

0,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0,00

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу 1  Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 г.

По вопросу 2  Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 финансовый год.

По вопросу 3  Принято решение:

Полученную прибыль за 2015 финансовый год в сумме 297 тыс.  руб. направить в Резервный фонд в размере 5 % от чистой прибыли, но не превышающий 5 % уставного капитала, оставшуюся прибыль направить в фонд накопления (в составе нераспределенной прибыли). Дивиденды не выплачивать.

По вопросу 4  Принято решение:

Избрать членов Совета директоров Общества в составе 5 человек.

По вопросу 5 Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 2 человек.

По вопросу 6 Принято решение:

Утвердить аудиторами Общества на 2015 финансовый год: ООО «Диал-Аудит», ООО фирма «Аудит ТД».

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя:

1.        Богатырев Виталий Александрович.

 

Председатель собрания                            __________________________   В. А. Корабельникова

 

Секретарь собрания                                  __________________________   Н.В. Угарова

 

 

 
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Печать E-mail

Совет директоров ОАО «Челны - Лада»  доводит до вашего сведения, что 27 мая 2016 года состоится общее собрание акционеров. Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров).

     Время начала собрания: 15 часов.

     Собрание проводится по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Раиса Беляева, дом 1.

     Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться  в день проведения собрания по указанному адресу с 14.00 часов. При себе необходимо иметь  паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).

     Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 30 апреля 2016 года.

 

Повестка дня собрания:

 

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2015 финансовый год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов за 2015 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

 

     С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию  акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до даты собрания по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Раиса Беляева, д.1, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов.

    

     Справки по телефону: (8552) 34-13-77.

 

 

 

Совет директоров ОАО «Челны - Лада».

 

Автоцентр «Челны - Лада» 2008 ©